CIB เปิดปฏิบัติการ “ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา” ถอนเงินเหยื่อ 2,900 ล้านบาท พบโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์
1 min read
.ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา” บุกค้น 20 จุด ใน 8 จังหวัด จับกุม 10 ผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตรวจยึดของกลางกว่า 210 รายการ มูลค่า 14 ล้านบาท และพบเส้นทางการฟอกเงินรวม 6,500 ล้านบาท
จากการสืบสวนทราบว่า แก๊งนี้ใช้วิธี หลอกลวงเหยื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยอ้างเป็นงานพิเศษ เช่น กดไลก์ ติดตามเพจ หรือรับสินค้ามาแพ็กที่บ้าน เมื่อเหยื่อตกลงเข้าร่วมจะถูกชักชวนให้ลงทุน โดยอ้างว่ามีผลตอบแทนสูงถึง 30-50% แต่เมื่อเหยื่อโอนเงิน มิจฉาชีพจะโอนเข้าบัญชีม้า ก่อนกระจายไปยังเครือข่าย ชาวจีนและต่างชาติ
จากนั้นเงินถูกเปลี่ยนเป็น เหรียญคริปโต USDT และขายแลกเป็นเงินสด ก่อนโอนกลับเข้าระบบอีกครั้ง เพื่อตัดรอยทางการเงิน
และจากการตรวจสอบพบว่า แก๊งนี้มีการถอนเงินสดจากบัญชีถึง 2,900 ล้านบาท โดยใช้วิธี ถอนผ่านตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร เพื่อล้างร่องรอยเส้นทางการเงิน หลังจากนั้นเงินถูกนำไปซื้อ อสังหาริมทรัพย์หรู เช่น บ้าน คอนโด และสินค้าฟุ่มเฟือย รวมมูลค่ากว่า 440 ล้านบาท โดยมีการใช้ นอมินีคนไทย รับโอนกรรมสิทธิ์ ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นชาวจีน
ตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงขยายผล เพื่อตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม และดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด พร้อมเตือนประชาชนให้ อย่าหลงเชื่อกลโกงลงทุนออนไลน์ หรือ งานพิเศษที่ต้องโอนเงินก่อน เพราะอาจเป็นเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
